Σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κατάσχεσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία των ΗΠΑ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις 18 Ιουνίου την κατάσχεση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας 225,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση σχετίζεται με διεθνή απάτη τύπου “pig butchering” ένα διαρκώς αυξανόμενο είδος επενδυτικής απάτης, κατά την οποία θύματα πείθονται να επενδύσουν σε ψεύτικες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, μέχρι να χάσουν όλα τους τα χρήματα.
Η κατάσχεση, η οποία έγινε βάσει εντολής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Περιφέρεια Κολούμπια, είναι η μεγαλύτερη του είδους που έχει καταγραφεί από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Οι αρχές εντόπισαν και δέσμευσαν ψηφιακά πορτοφόλια που περιείχαν το ποσό, μετά από πολυετή έρευνα και ανάλυση συναλλαγών στο blockchain, με την υποστήριξη και της εταιρείας Tether. Οι δράστες φέρεται να είχαν δημιουργήσει εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών διευθύνσεων, ώστε να αποκρύπτουν την προέλευση των κεφαλαίων και να ξεπλένουν τα παράνομα έσοδα.
Σύμφωνα με τις αρχές, τα κεφάλαια που κατασχέθηκαν προέρχονται από δεκάδες θύματα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις ατομικές απώλειες να φτάνουν και τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Το FBI και η μυστική υπηρεσία συνεργάστηκαν στενά στην υπόθεση, ενώ αναμένονται περαιτέρω διώξεις.
Όπως επισήμανε εκπρόσωπος του DOJ, οι απάτες αυτού του τύπου αντιστοιχούν πλέον στο 33% όλων των οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Το 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι απώλειες από κρυπτο απάτες ξεπέρασαν τα 12 δισ. δολάρια παγκοσμίως, με τις απάτες τύπου “pig butchering” να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση.
Η υπόθεση αποτελεί ηχηρό μήνυμα προς τους δράστες τέτοιων εγκλημάτων, καθώς το DOJ εντείνει τις προσπάθειες προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών, επενδύοντας σε τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσης blockchain και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, «στόχος μας είναι η επιστροφή των κεφαλαίων στα θύματα και η διάλυση των διεθνών δικτύων που ευθύνονται για αυτές τις εγκληματικές ενέργειες».
