Revolut: Πρόστιμο 3,5 εκατ. ευρώ
από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας για αδυναμίες πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Revolut από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας για αδυναμίες πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Τράπεζα της Λιθουανίας πραγματοποίησε προγραμματισμένη επιθεώρηση της Revolut, κατά την οποία εντόπισε «παραβιάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων και λειτουργιών», ανέφερε η τράπεζα.
Η τράπεζα πρόσθεσε: «Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η τράπεζα να μην εντοπίζει πάντα σωστά ύποπτες νομισματικές πράξεις ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από πελάτες ».
Η Revolut, η οποία είναι η πιο πολύτιμη startup της Ευρώπης αξίας 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ με λιθουανική τραπεζική άδεια. Πηγές κοντά στη Revolut επεσήμαναν ότι η έρευνα της τράπεζας δεν εντόπισε ούτε επιβεβαίωσε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα ευρήματά της σχετίζονται με βελτιώσεις των υπαρχόντων ελέγχων.
Η Τράπεζα της Λιθουανίας δήλωσε ότι η Revolut αναγνώρισε τις παραβιάσεις και τις ελλείψεις και έλαβε μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Σύμφωνα με το Reuters, το πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει εκδοθεί ποτέ από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας.
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Klarna έλαβε πρόστιμο άνω των 35 εκατομμυρίων λιρών από τη σουηδική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή, αφού παραβίασε τους κανόνες κατά AML (anti-money laundering).
