Η Εσθονία σχεδιάζει να σκληρύνει τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναγκάζοντας τα άτομα που επωφελούνται από ύποπτες οικονομικές συναλλαγές να αποδείξουν ότι ο πλούτος τους προέρχεται από νόμιμες πηγές.
Η Επιτροπή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει επιφορτιστεί με την εκπόνηση σειράς προτάσεων για την ενίσχυση των νομοθετικών μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στην κυβέρνηση τον Οκτώβριο. Οι προτάσεις προς την κυβέρνηση θα αναφέρουν επίσης τις ενέργειες της δημοσιονομικής ρυθμιστικής αρχής, της μονάδας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της εισαγγελικής αρχής σε σχέση με τις ενέργειές τους στην υπόθεση Danske Bank.
Η Εσθονία βρίσκεται στο “μάτι του κυκλώνα”, αφού η Danske Bank της Δανίας δήλωσε ότι οι πληρωμές συνολικού ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, πολλές από τις οποίες χαρακτηρίστηκαν ως “ύποπτες”, μεταφέρθηκαν μέσω του εσθονικού υποκαταστήματός της μεταξύ 2007 και 2015.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι αρχές των ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες της Danske στην Εσθονία.
